证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-58
湖南黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于 2022
年 11 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2022 年 11 月 4 日通过电子邮件
方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
会议由董事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事
甘亮先生以通讯方式表决，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会
议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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