证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2022-039
北京数码视讯科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）第六届
董事会第一次会议于 2022 年 11 月 9 日下午 16:30 在北京市海淀区东北旺西路 8
号中关村软件园 4 号楼 AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二
会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2022 年 11 月 4 日以电话和
电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式出席的
董事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关
法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生
为第六届董事会董事长, 任期同第六届董事会。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：
战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、郭忠武先生、龙彧先生；
提名委员会委员：龙彧先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；
审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、张任军先生、郭忠武先生；
薪酬与考核委员会委员：张任军先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关
法规和《公司章程》的有关规定，聘任郑海涛先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关
法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生和姚志坚先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关
法规和《公司章程》的有关规定，聘任姚志坚先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关
法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关
法规和《公司章程》的有关规定，聘任李丹女士为公司证券职务代表，任期自本
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2022-039
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关
法规和《公司章程》的有关规定，聘任裴娜女士为公司内部审计负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-040），详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
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