证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2022-021
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 9 日以
通讯方式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张良先
生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任安旭涛先生为公司总经理，任期自公司第三届董事会第十一次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于总经理辞
职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2022-022）。
备查文件
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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