证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2022-50-03
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律、法规、规范性文件以及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎
的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十次会议相关事项发表
如下独立意见：
一、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的独立意见
经核查，公司本次相关授权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和
相关规范性文件的规定和要求，符合公司的发行实务情况，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司此次相关授权事
项。
二、关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《规范运作指引》”）第 3.2.4 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章
程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
司章程》的规定。
岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任于茂荣先生担任公司董事会
秘书、副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
孙 英
赵 利
赵家俊
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