哈三联: 关于监事会换届选举的公告

来源:证券之星 2022-11-10 00:00:00
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证券代码:002900      证券简称:哈三联    公告编号:2022-080
              哈尔滨三联药业股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于
                           (以下简称“《公司法》”)、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司于2022年11
月9日召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于换届选举第四届监
事会非职工代表监事的议案》,现将有关情况公告如下:
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第四届监事会由三名监事
组成,其中职工代表监事一名,非职工代表监事两名,其中职工代表监事的比例
不低于1/3。经公司第三届监事会第二十一次会议审议,同意提名翟玉平先生、
高璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚
需提交公司2022年第三次临时股东大会选举,并采用累积投票制分别逐项表决,
经股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组
成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
  公司第四届监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
  为保证监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,忠实、勤
勉地履行监事义务和职责。
 特此公告。
                   哈尔滨三联药业股份有限公司
                              监事会
  附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历
  翟玉平先生,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于山西省教育
学院,化学专业。曾任山西省稷山县西里村小学校长、山西省稷山县翟店高中、
山西省稷山县翟店中心校教师。目前,翟玉平先生直接持有公司股份 33,300 股,
占公司总股本 0.01%,与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,不存在《公司法》、
                《公司章程》中规定不得担任公司监事的情
形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三
年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
  高璐女士,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大
学,旅游管理学士学位。曾任黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司销售、哈尔滨
三联药业股份有限公司核算员、综合管理专员,现任哈尔滨三联药业股份有限公
司采购员。目前,高璐女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、
                         《公司章程》中规定不
得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未
届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

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