股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-076
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第十三次会议决定召开公司2022年第二次临 时股东
大会，并于2022年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》
【2022-072】，根据相关规则的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事
项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二
次临时股东大会的议案》。
大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
现场会议时间：2022年11月16日【星期三】下午2:00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月16日9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月16日9:15至15:00期间
的任意时间。
（1）截止 2022 年 11 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（1）审议《关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案》
特别强调事项：
阅 2022 年 10 月 29 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
四、会议登记等事项
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董
秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
交通费用自理。
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
六、备查文件
江南模塑科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
“模塑投票”。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）本次股东大会不设置总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此
类推。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
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