哈三联: 第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2022-11-10 00:00:00
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 证券代码:002900      证券简称:哈三联     公告编号:2022-078
               哈尔滨三联药业股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 11 月
                              (以下简称
“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案:
  鉴于公司第三届监事会任期即将届满,经审核,公司第四届监事会换届选举
的程序符合《公司法》、
          《公司章程》等相关规定,同意提名翟玉平先生、高璐女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之
日起三年。
  表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
  表决结果:通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。
   《关于监事会换届选举的公告》详见同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   三、备查文件
   特此公告。
                                  哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                监事会

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