证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-078
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 11 月
（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经审核，公司第四届监事会换届选举
的程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，同意提名翟玉平先生、高璐女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起三年。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
《关于监事会换届选举的公告》详见同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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