证券代码：600237 证券简称：
铜峰电子 公告编号：临 2022-046
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
发出会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要
求，结合公司实际情况，拟对《章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司披
露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
公司决定 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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