证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2022-043
杭州诺邦无纺股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2022 年 10 月 28 日以电话、电子邮件
等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生
主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》；
公司第五届董事会任期将于 2022 年 11 月 26 日届满。根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，董事会同意提名任建华先生、任富佳先生、王刚先生、龚
金瑞先生、任建永先生、傅启才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提
名颜亮先生、张光杰先生、汪泓女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《诺邦股份独立董事关于第五
届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：
（1）提名任建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（2）提名任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（3）提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（4）提名龚金瑞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（5）提名任建永先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（6）提名傅启才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（7）提名颜亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：赞成
（8）提名张光杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（9）提名汪泓女士为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：赞成
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司决定于 2022 年 11 月 25 日下午 15：00 点在杭州市余杭经济技术开发区
昌达路 8 号公司行政楼一号会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议
相关议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》
上刊登的《诺邦股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
附：董事候选人简历
任建华先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，
中共党员，经济师。1978 年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，
杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有
限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并
当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭
州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商、杭州市第十三届人大代表。现任杭
州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊家居有限公司、
杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器
有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总
经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长，浙江杭州余杭农村商业银行股份有
限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行
董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人；临平区第一届人大代表。
任富佳先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。
曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板
家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电
器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州安泊家居有限公司董事，帝泽家用电器
贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。
王刚先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，
中共党员，注册会计师、高级经济师。历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上
海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人
力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺
邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，帝泽
家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，
德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板
富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科
信息技术有限公司监事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公
司独立董事，杭州小电科技股份有限公司独立董事。
龚金瑞先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，
中共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司
总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理
助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股
份有限公司董事、副总经理。
任建永先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，
曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作；现任杭州诺邦无纺股
份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品
科技有限公司监事。
傅启才先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，
中共党员，高级经营师。1998 年创立杭州国光旅游用品有限公司，任杭州国光
旅游用品有限公司总经理；现任杭州国光旅游用品有限公司董事兼总经理，杭州
诺邦无纺股份有限公司副总经理，浙江省卫生用品商会副会长。
颜亮先生，1973 年出生，中国国籍 ,无境外居留权，中共党员，博士学历, 杭
州市高层次人才，高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，历任开元旅业集团
有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，历任浙江中大集团股
份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书，浙江
中大集团投资有限公司董事长，中大期货有限公司董事长，物产中大资本投资有
限公司副董事长兼总经理，浙江中大集团投资有限公司党总支副书记、总经理；
现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长，杭州诺邦无纺股份有限公
司独立董事。出版专著《长线思维》、《国货新时代》。
张光杰先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学
历。1987 年 7 月至今,任职于复旦大学法学院，历任副教授、博士生导师、副院
长，曾担任英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061) 、老板电
器(002508)、海螺新材（000619）独立董事。现任上海复旦大学法学院副教授，
上海市申阳律师事务所律师，浙江大学上海校友会副会长；江苏新泉汽车饰件股
份有限公司独立董事、光大嘉宝股份有限公司独立董事、杭州诺邦无纺股份有限
公司独立董事。
汪泓女士，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士学历。现
任浙江工商大学副教授，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。
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