湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十四次（临时）会议
相关事项的独立意见
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日召开
第十届董事会第二十四次（临时）会议，作为公司的独立董事，我们就公司此次
会议相关议案进行了认真审议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着独
立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，现就公司相关事项发表如下独立
意见：
一、关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立
意见
经核查，公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计
划》的相关规定，审批程序合法、合规；本次回购注销事项不影响公司 2021 年
限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影
响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司回购注销 2 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计 198,000 股，回购价格为本激励计划首次授予价格 3.52 元/股，并同意将《关
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》提交股东大会
审议。
二、关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的独立意见
我们认为：公司为控股子公司孟州公司提供担保是公司综合考虑了孟州公司
的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定，公司在担
保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本
次担保符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
公司本次为控股子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部
门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，
履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行
为。
因此，我们同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保。
湖北广济药业股份有限公司董事会
（以下无正文，接签名页）
（本页无正文，为《湖北广济药业股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李青原： 洪 葵： 梅建明：
湖北广济药业股份有限公司董事会
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