木林森股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作
为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第五届董事会第
三次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，
能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资
金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司本次将可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要
的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求。经审查，本次可转换公司债券
闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投
资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控
股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，独立董事同意公司使用不超过5.7亿元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
二、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见
我们认为：公司拟将用于“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”与“小
榄LED电源生产项目”但尚未使用的募集资金以及前期支付发行费用后的募集资
金合共115,351.67万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额
为准）的用途变更为永久补充流动资金，用于与公司主营相关业务，是根据募投
项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展需要和战略规划，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》的相
关规定。因此，我们同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，并同
意将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
米哲 叶蕾
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