证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-084
香农芯创科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2022 年
年 11 月 8 日以通讯方式召开第四届监事会第二十五次（临时）会议。会议由监
事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的出
席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司全资子公司联
合创泰科技有限公司（以下简称 “联合创泰”）、全资孙公司联合创泰（深圳）
电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、控股孙公司深圳市新联芯存储科技有
限公司（以下简称“新联芯”）拟向银行和其他主体申请办理包括但不限于借款、
银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等业务，用于其日常经营需要。
监事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方拟为联合创泰、创
泰电子、新联芯办理上述业务提供新增不超过人民币 18.5 亿元（或等值外币）
的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施，期限为本议案审议通
过之日至公司 2022 年年度股东大会召开之日，具体以银行等相关主体要求签署
的文件为准。公司合并范围内主体不向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本
次增信费用，也不提供反担保。
本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，本议案豁免提交股东大会审议。
本议案不涉及监事回避表决。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方提
供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。
三、备查文件
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司监事会
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