证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2022-067
木林森股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022
年11月8日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年11月2日以电
子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，
实际出席监事3人，董事会秘书列席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记
名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将2019年发行的可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低
财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用不超过人民币5.7亿元（含
本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年11月9日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2022-068)。
二、 审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》
经审核，监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，已履行的决策程序符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我
们同意公司变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金，并同意将相关议案提
交公司股东大会审议。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年11月9日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-069)。
三、 备查文件
特此公告。
木林森股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
