证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2022-070
昆明川金诺化工股份有限公司
关于召开2022年度第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议决定召开 2022 年度第三次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2022 年 11 月 24 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 24 日上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一
股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）股权登记日：2022 年 11 月 21 日（星期一）
（2）截止 2022 年 11 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权
委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的项目
编码
可以投票
非累计投票议案
作为投票对象的
子议案数：9
作为投票 对象的
子议案数：11
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
（二）提案披露情况
会第十六次会议，于 2022 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十
七次会议审议通过，具体详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 9 日披露在巨潮资讯网
的相关公告。
效表决权的三分之二以上通过。所有议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件
和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托
出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附
后），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 11 月 23 日 17：00 前送达到公司证券部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼证券
部，邮编：650000（信封请注明“川金诺股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其它事项
联系电话：0871-67436102
传真：0871-67412848
通讯地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼川金诺证券部
邮编：650000
入场。
交给公司董事会。
六、备查文件
七、附件文件
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350505” ，投票简称为“金诺投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、采用深交所交易系统投票的投票程序
三、采用深交所互联网投票的投票程序
意时间。
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东参会登记表
昆明川金诺化工股份有限公司
个人股东姓名
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人身份证号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） ：
年 月 日
注：
明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
附件3：授权委托书
昆明川金诺化工股份有限公司
昆明川金诺化工股份有限公司：
本人/本单位 ，持有昆明川金诺化工股份有限公司股
份 股。兹全权委托(先生/女士) ，身份证
号码： 代表本人或本单位出席昆明川金诺化工股份
有限公司于2022年11月24日召开的2022年度第三次临时股东大会，并代表本人/
本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有
作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 该列打勾的项 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累计投票议案
《关于续聘 2022 年度外部审计机构
的议案》
《关于修订<公司章程>及授权办理工
商变更登记的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于 修订 <董事会议 事规 则 >的议
案》
《关于 修订 <监事会议 事规 则 >的议
案》
案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<募集资金专项存储及使
用管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<委托理财管理制度>的议
案》
《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发
行股票方案的议案》
本次发行前滚存未分配利润的分配方
案
《关于公司 2022 年度向特定对象发
行股票预案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发
行股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发
告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发
补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
宜的议案》
注：1、本授权委托书有效期限自签署日至昆明川金诺化工股份有限公司2022年
年度第三次临时股东大会结束；
号、多选或不选的视为没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
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