一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-087 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 8 日（星期二）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日上午
日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
一心为民 全心服务
（二）会议的出席情况
参 加 本 次 会 议 的 股 东 、 股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 共有 22 人 ， 代 表 股 份
会议。北京市竞天公诚律师事务所委派郑婷婷律师、李新新律师通过视频方式对本次
股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以
下议案，具体表决情况如下：
票制）
表决结果：
同意 330,117,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8924%。
其中中小投资者表决情况为：同意 32,724,131 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 98.9253%。
本议案通过，阮鸿献先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：
同意 330,201,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,631 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.1808%。
本议案通过，刘琼女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
一心为民 全心服务
表决结果：
同意 330,465,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,072,431 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.9782%。
本议案通过，徐科一先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：
同意 330,064,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8765%。
其中中小投资者表决情况为：同意 32,671,588 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 98.7665%。
本议案通过，郭春丽女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：
同意 330,465,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,072,431 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.9782%。
本议案通过，张勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：
同意 330,465,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,072,431 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.9782%。
本议案通过，阮国伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：
表决结果：
同意 330,467,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。
一心为民 全心服务
其中中小投资者表决情况为：同意 33,074,631 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.9849%。
本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。
本议案通过，杨先明先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：
同意 330,467,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,074,631 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.9849%。
本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。
本议案通过，龙小海先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：
同意 315,990,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6178%。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,597,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 56.2207%。
本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。
本议案通过，陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事。
投票制）
表决结果：
同意 330,060,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8752%。
其中中小投资者表决情况为：同意 32,667,331 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 98.7536%。
本议案通过，冯萍女士当选为公司第六届监事会监事。
表决结果：
同意 330,472,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。
一心为民 全心服务
其中中小投资者表决情况为：同意 33,079,631 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%。
本议案通过，段四堂先生当选为公司第六届监事会监事。
表决结果：
同意 330,369,295 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9688 %；
反对 103,217 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0312 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 32,976,414 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.6880%；反对 103,217 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.3120%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
案》
表决结果：
同意 330,369,295 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9688 %；
反对 103,217 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0312 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 32,976,414 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.6880%；反对 103,217 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.3120%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 330,338,412 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9594 %；
反对 84,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0256 %；
弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0150 %。
一心为民 全心服务
其中中小投资者表决情况为：同意 32,945,531 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.5946%；反对 84,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
表决结果通过。
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。
同意 70,263,122 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,079,631 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 330,472,512 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,079,631 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
买理财产品的议案》
表决结果：
一心为民 全心服务
同意 330,472,512 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,079,631 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 327,379,640 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.0641 %；
反对 3,092,872 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.9359 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,986,759 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 90.6502%；反对 3,092,872 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 9.3498%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。
同意 70,263,122 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,079,631 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
一心为民 全心服务
案》
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。
同意 70,263,122 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,079,631 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
关联交易预计的议案》
表决结果：关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。
同意 294,505,521 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,079,631 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
表决结果：关联股东阮国伟先生回避表决。
同意 330,180,912 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 33,079,631 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
一心为民 全心服务
三、律师出具的法律意见
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
业集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
