证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2022-066
昆明川金诺化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于2022年11月8日（星期二）在公司会议室召开。会议通知于2022年11月
由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议
并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
外部审计机构，聘期一年, 自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘 2022 年度外部审计机构的公
告》（公告编号：2022-067）。
本议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章
程指引（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时，公司拟提请股东大
会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2022-068）。
本议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的相关内
容进行修订。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度全文及《关于修订公司治理制度的
公告》（公告编号：2022-069）。
本议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
特此公告。
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