证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-093
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九
届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11
月 4 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 11 月 8 日。
会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间
内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于董事会审计委员会调整为审计与风
险管理委员会的议案》
；
为进一步提升公司风险识别与防范能力，完善公司治理结
构，董事会同意将董事会审计委员会调整为董事会审计与风险
管理委员会，并增加相应风险管理职能。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的议案》
；
因公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理
委员会，为进一步规范委员会的组织、职责及工作程序，根据
《中央企业全面风险管理指引》等有关规定，董事会同意对原
《董事会审计委员会工作细则》进行修订完善。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业
股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》
。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于选举董事会审计与风险管理委员会
成员的议案》；
因公司董事会审计委员会进行调整，根据《公司法》
《上
市公司治理准则》
《公司章程》及公司《董事会审计与风险管
理委员工作细则》等有关规定，董事会同意选举公司审计与风
险管理委员会成员，组成如下：
主任委员：杨勇
成员：杨勇、于定明、王勇、纳鹏杰、张亮。
任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届
满时止。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于成立董事会合规委员会的议案》
；
为进一步完善公司法人治理结构，提高合规管理水平，推
进合规体系建设，切实防控合规风险，根据《公司法》《上市
公司治理准则》
《中央企业合规管理办法》
《公司章程》有关规
定，董事会同意设立合规委员会，负责推进公司法治建设，指
导公司合规管理工作。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<董事会合规委员会工作细则>
的议案》
；
为进一步规范公司董事会合规委员会的组织、职责及工作
程序，根据《中央企业合规管理办法》等相关规定，董事会同
意制定《董事会合规委员会工作细则》
。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业
股份有限公司董事会合规委员会工作细则》
。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于选举董事会合规委员会成员的议
案》；
因公司新设立董事会合规委员会，根据《公司法》《上市
公司治理准则》
《中央企业合规管理办法》
《公司章程》及公司
董事会合规委员会工作细则等有关规定，董事会同意选举公司
合规委员会成员，组成如下：
主任委员：孙成余
成员：孙成余、赵泽江、张亮、于定明、杨勇。
任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届
满时止。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业
股份有限公司投资者关系管理制度》
。
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司经理层成员 2021 年度业绩考核结果及
特此公告。
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