证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-104
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 16
日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项相关法律法规的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大
资产重组的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构 成<上
情形的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》
《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股 份购买资
及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行 股份购买
资产协议>的议案》
《关于公司与交易相关方签署<发行股份购买资 产协议之
补充协议>的议案》
《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<盈利预测
补偿协议>的议案》
《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整
的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定
议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于
的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市
的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议
案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体
不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得 参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关
的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期
回报的填补措施及承诺事项的议案》
（二）披露情况
上述议案已经 2022 年 8 月 25 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议、
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议
公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账
户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
联 系 人：王丹
联系电话：0311-83933981
传 真：0311-83933956
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 C2 厂房中
瓷电子
邮政编码：050299
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2022 年第三次临时股东大会股东参会登记表》
河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。
（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：
公司无优先股
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 11 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 9:30—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
河北中瓷电子科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年11月16日在 召
开的河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司
/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
担。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产
关法律法规的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）公司发行股份购买资产并募集
配套资金的整体方案
（二）公司发行股份购买资产并募集
配套资金的具体方案
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
（8）本次交易完成前公司滚存未分
配利润的处置
《关于公司发行股份购买资产并募
案》
《关于公司发行股份购买资产并募
集配套资金不构成<上市公司重大资
产重组管理办法>第十三条规定的重
组上市情形的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案》
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
《关于<河北中瓷电子科技股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件
议案》
《关于公司与交易对方签署<发行股
案》
《关于公司与交易对方签署附条件
生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
《关于本次重组方案部分调整不构
成交易方案重大调整的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募
集配套资金履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的
说明的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募
集配套资金符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募
集配套资金符合<上市公司重大资产
重组管理办法>第十一条、第四十三
条规定的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股
票价格波动情况的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募
集配套资金相关主体不存在依据<上
市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易
监管>第十三条不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易相关事宜的
议案》
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
《关于评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的
议案》
《关于批准本次发行股份购买资产
阅报告和资产评估报告的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募
施及承诺事项的议案》
特别说明事项：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
单位公章。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3
河北中瓷电子科技股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是□ 否□
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股
东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（机构股东盖章）：
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