证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-088
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2022 年 11 月 5 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。
灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现
场与通讯相结合方式进行。
政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 8 日，公司股票价格已有 15 个交易日
的收盘价不低于“盘龙转债”当期转股价格（即 26.41 元/股）的 130%（含 130%，
即 34.33 元/股）。根据相关法律法规和《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开
发行可转换债券募集说明书》，已触发“盘龙转债”的有条件赎回条款。
公司考虑到“盘龙转债”自 2022 年 9 月 9 日起开始转股，转股时间较短，
同时结合当前的市场情况，为了保护投资者利益，决定本次暂不行使“盘龙转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“盘龙转债”。同时决定在本次董事会审议通过后
的有条件赎回条款时，均不行使“盘龙转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盘
龙转债”。
以 2023 年 2 月 8 日后首个交易日重新计算，若“盘龙转债”再次触发有条
件赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“盘龙转债”的提前赎回权利。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎
回“盘龙转债”的公告》。
保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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