证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-103
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 11 月 4
日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。
会议于 2022 年 11 月 8 日 09: 00 在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波、张朋、张
春雁、冯杰荣、万加富通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先
生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表
决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募
集资金用途暨新增募投项目的议案》
经审议，董事会认为：为确保募集资金尽早取得投资效益，提高
募集资金使用效率，把握产品发展契机。同意公司变更江苏拓斯达机
器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投
项目”）的实施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募
集资金项目“广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机
床设备增资扩产项目-注塑机子项目”
（以下简称“注塑机子项目”）。
本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含利
息）的 43.22%，实施主体为公司。江苏募投项目原计划使用募集资
金额为 60,917.06 万元，拟变更后使用募集资金额为 36,786.73 万元
（含利息）。公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资
金用途暨新增募投项目，是公司结合当前经营状况及公司整体经营发
展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不
存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司审慎使用募
集资金的原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中天国
富证券就此议案出具了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集
资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的公告》。
（二）审议通过《关于新增募集资金专用账户并签订三方监管
协议的议案》
经审议，董事会认为：由于公司向不特定对象发行股票部分募集
资金变更用途暨新增“智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目
-注塑机子项目”（以下简称“注塑机子项目”），为规范公司募集
资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司新增募集
资金专用账户，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行
签署募集资金三方监管协议，公司董事会授权公司管理层及其授权的
指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办
理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署
的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“注塑机子项目”
所运用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将根据有
关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室召开公司 2022 年第三
次临时股东大会，审议如下议案：
增募投项目的议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次会议决议。
（二）独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见
特此公告。
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