上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于上海克来机电自动化工程股份有限公司
法律意见书
地址：
上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海克
来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派
陆伟律师、叶姣律师出席公司召开的2022年第三次临时股东大会（
以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程
序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有
关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副
本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是
否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发
表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用，不得用作任何其他目的。
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按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下:
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司
已于2022年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了
《 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第三次临
时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事
项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已达15日。
经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。本次股东大会现场会议于2022年11月8日上午10:00在公司行
政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路1555号）如期召开。通过上
海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月8日
网投票系统投票的具体时间为2022年11月8日9:15-15:00。
本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分
公司提供的《股东名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计18名，代表
有 表 决 权 的 股 份 120,064,528 股 ， 占公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
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以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券
交易所网络投票系统提供的网络投票结果，根据上海证券交易所
交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股东大会通
过网络系统进行有效表决的股东共计8名，代表有表决权的股份
合并统计现场投票和网络投票的数据，参与公司本次股东大
会并表决的股东及股东代理人共计26名，代表有表决权的股份
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人
员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东
大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行
修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。本次股东大会表
决的议案，不涉及关联股东回避表决的议案。
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决，公司委
托上海证券交易所信息网络有限公司合并了现场投票和网络投票
的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
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表决结果：
同意：133,810,813股，占与会有表决权股份总数的99.9858%；
反对： 18,900股，占与会有表决权股份总数的0.0142%；弃权： 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：26,275,806股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的99.9281%；反对：18,900股，占与会中小投资者有表决权股份
总数的0.0719%；弃权：0股，占与会中小投资者有表决权股份总
数的0%。
议案为对中小投资者单独计票的议案。
公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行了计
票和监票。
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