证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-123
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 8 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 141,194,895 股，占上
市公司有表决权股份总数的 58.9518%；通过网络投票的股东及股东代表（包括
代理人）13 人，代 表股份 25,783,398 股 ，占上市公司 有表决权股 份总数的
表股份 25,783,758 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.7653%。
书》，以及公司 2022 年 10 月 27 日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书
（修订稿）
》，公司独立董事文东华先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在
次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期间
内，未有股东委托独立董事文东华先生投票。
海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过 《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意 166,978,193 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
（二）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意 166,978,193 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划有关事项的议案》
本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意 166,978,193 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
三、律师见证情况
北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、褚嫱律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第四次临时股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文
件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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