证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2022-052
长春致远新能源装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二
十五次会议于 2022 年 11 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，其中监事马东飞、吴建伟以通讯方式出席。公司董事会
秘书张一弛列席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名
马东飞先生、吴建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司监事
会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的
资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东
大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低
于三分之一。公司第二届监事会任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之
日起三年。
本议案分成 2 项子议案，经与会监事逐项审议，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
根据公司经营发展情况，结合公司监事的具体职责及工作内容，公司第二届
监事会监事的薪酬方案安排如下：
监事在公司担任其他工作职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位具体工
作职责和内容，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬/津贴。
监事不在公司担任其他工作职务的，不领取监事薪酬/津贴。监事因出席公司各
项会议的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，全体监事回避表决。
本议案无法形成有效表决，直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第一届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
