证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2022-093
万泽实业股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会第十二次
会议于2022年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月4日以电子
邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知》（公
告编号：2022-094）
。
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
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