证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2022-073
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2022 年 11 月 2 日以书面方式通
知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《成都西菱动力科技股份有
限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，董事会经审议同意：
公司及公司子公司债务融资总额不超过人民币160,000万元，融资品种为短期借款、
长期借款、银行承兑汇票开立及贴现业务、票据池、商票保贴、商票保兑、国际信
用证及其项下融资、国内信用证及其项下融资、融资租赁、售后回租等，各品种在
授权额度内可调剂使用，授权董事长及其委托的委托代理人根据公司经营实际需要
与金融机构办理融资具体事宜，期限为12个月。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
董事会经审议同意：公司为子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部
件”）、成都西菱鸿源机械设备制造有限公司（简称“西菱鸿源”）、成都鑫三合
机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）及成都西菱新动能科技有限公司（简
称“西菱新动能”）融资提供担保，授权担保总额人民币28,000万元，新增担保总额
担保总额人民币14,500万元，新增担保额11,070万元，授权额度在授权期限内可滚动
使用，各子公司担保额度可调剂使用，任意一时点担保金额不超过授权担保总额。
授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理融资担保具体事
宜，期限为自股东大会审议批准之日起12个月。担保额度具体如下：
被担保方最
截至目前担保 本 次 新 增 担 保 授 权 担 保 总
担保方 被担保子公司 近一期资产
余额（万元） 额度（万元） 额（万元）
负债率
动力部件 65.57% 1,430 9,570 11,000
西菱 西菱鸿源 102.08% — 9,000 9,000
动力 鑫三合 35.17% 2,000 1,500 3,500
西菱新动能 88.72% — 4,500 4,500
合计 — 3,430 24,570 28,000
具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司融资提供担保的公告》（编号：2022-074）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会经审议同意：公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士
无偿为公司及公司子公司融资提供担保，授权董事长及其委托代理人根据公司及子
公司经营实际需要办理担保具体事宜，期限为自审议批准之日起12个月。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事魏晓林及魏永春先生回避该
事项表决。
董事会经审议同意《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2022-075）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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