浙商中拓: 第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告

证券之星 2022-11-09 00:00:00
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证券代码:000906   证券简称:浙商中拓       公告编号:2022-78
       浙商中拓集团股份有限公司
   第七届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
体董事发出。
规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  公司第七届董事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求和《公
司章程》规定,经公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会任职资
格审核,现提名袁仁军先生、刘知豪先生、张端清先生、王飞先生、
黄邦启先生、袁京鹏先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自股
东大会选举产生之日起三年(简历详见附件)。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
  公司第七届董事会已任期届满。按照《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》的规定,经公司董
事会提名委员会任职资格审核,现提名许永斌先生、武吉伟先生、葛
                第 1 页 共 8 页
伟军先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举
产生之日起三年(简历详见附件)。三位独立董事候选人均已取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经深
圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
   表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
   公司拟定于 2022 年 11 月 24 日(周四)上午 10:30 在杭州召开
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上 2022-86《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
   表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
   本次提名并选举公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,
独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规
的要求。公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   特此公告。
                             浙商中拓集团股份有限公司董事会
                        第 2 页 共 8 页
附件
          浙商中拓集团股份有限公司
         第八届董事会董事候选人简历
     袁仁军:男,汉族,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久
 居留权,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任浙江物产金
 属集团有限公司项目配送部责任人,浙江物产金属集团有限公司宁
 波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理,南方建材
 股份有限公司董事、总经理,浙江物产国际贸易有限公司党委书记、
 董事长;现任浙江省交通投资集团有限公司总经理助理、浙商中拓
 党委书记、董事长。
     刘知豪:男,汉族,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久
 居留权,中共党员,硕士学历,经济师。历任浙江省商业集团有限
 公司资产业务部副总经理,浙江浙商文化发展有限公司常务副总经
 理,浙江省商业集团有限公司董事会秘书、办公室主任,浙商控股
 集团有限公司总经理,浙江省交通投资集团有限公司产业投资一部
 总经理;现任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部
 总经理、浙江浙商职业教育集团有限公司董事、浙江浙商金控有限
 公司监事会主席、浙商中拓监事会主席。
     张端清:男,汉族,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久
 居留权,中共党员,本科学历,会计师。历任湖南省机电设备公司
 财务科副科长,湖南物资产业集团有限公司财务处副处长,湖南省
 金属材料总公司主管财务副总经理,南方建材股份有限公司财务部
 主任,浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监;现
 任浙江浙商融资租赁有限公司董事,浙商中拓党委副书记、董事、
 总经理。
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  王飞:男,汉族,1982 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居
留权,中共党员,工学学士。历任唐山鑫诚实业有限公司副总经理、
唐山鑫杭钢铁有限公司总经理、唐山市德龙钢铁有限公司行政副总
经理、德龙控股集团有限公司副总经理;现任杭州同曦经贸有限公
司执行董事兼总经理、海南德昂国际旅行社有限公司执行董事、北
京德昂投资管理有限公司监事、唐山市丰润区光华商贸有限公司监
事、北京恩玛国际教育咨询有限公司监事、北京恩韵教育咨询有限
公司监事、河北自贸区聚达供应链管理有限公司监事、聚达贸易(洋
浦)有限公司监事,浙商中拓董事。
  黄邦启:男,汉族,1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久
居留权,中共党员,工商管理硕士,经济师。历任湖南新物产集团
有限公司党委委员、副总经理兼湖南汽车城有限公司党总支书记、
董事长、董事;现任湖南新物产集团有限公司党委委员、副总经理,
湖南汽车城有限公司董事长、总经理,湖南新城汽车有限公司董事。
  袁京鹏:男,汉族,1980 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久
居留权,中共党员,管理科学与工程博士,高级工程师。历任杭州
杭机股份有限公司技术中心副主任,浙江省经济建设投资有限公司
投资管理部经理助理、副经理,杭州南车城市轨道交通车辆有限公
司综合管理部负责人,杭州南车电气设备有限公司副总经理,杭州
中车时代电气设备有限公司董事,杭州南车城市轨道交通车辆有限
公司副总经理,杭州奥士玛数控设备有限公司董事长,杭州中车车
辆有限公司董事,浙江中铁工程装备有限公司副董事长,浙江浙商
装备工程服务有限公司董事长,浙江省经济建设投资有限公司副总
经理、党委委员;现任浙江省交通投资集团有限公司国际业务部副
总经理。
  截止本次会议召开之日,袁仁军先生、张端清先生分别持有公
司股票 3,174,692 股、1,634,159 股,刘知豪先生、王飞先生、黄
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邦启先生、袁京鹏先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外,
六名董事与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系;不存
在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;最
近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,
尚未有明确结论;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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        浙商中拓集团股份有限公司
     第八届董事会独立董事候选人简历
  许永斌,男,汉族,1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外永
久居留权,中共党员,管理学博士、会计学二级教授、博士生导师。
历任杭州商学院讲师、副教授,浙江工商大学财务与会计学院院长。
许永斌先生入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151
人才工程人才、浙江省“五个一批”人才。现任浙江工商大学二级
教授、博士生导师,浙商银行(601916)、永太科技(002326)、
杭州联合银行、浙商中拓(000906)、杭汽轮 B(200771)独立董
事,同时兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江
省总会计师协会副会长。
  武吉伟,男,汉族,1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久
居留权,中共党员,管理学硕士,高级会计师。历任中国建材集团
有限公司总会计师,东旭集团有限公司常务副总裁,东旭光电科技
股份有限公司董事长。现任国检集团(603060)独立董事、浙商中
拓(000906)独立董事、宝石花家园投资管理有限公司副总裁、首
席财务官、华油能源集团有限公司(01251.HK)董事、北京建工集
团有限责任公司外部董事、成都广新石油技术股份有限公司董事
长、华油投资控股(深圳)有限公司执行董事、廊坊华油能源技术
服务有限公司执行董事兼总经理、北京九维赋能咨询有限公司董
事,同时兼任中国企业财务管理协会副会长。
  武吉伟先生具有 15 年以上的财务、会计、企业管理、战略投
资及其他履行独立董事职责所必需的工作经验,熟悉上市公司规范
运作、企业管理与财务领域的相关法律、行政法规、部门规章及规
范性文件;其过往经历及目前企业的任职对公司工程物资、能源化
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工业务可以提供有益指导并有利于开展业务协同;武吉伟在其在任
的企业中主要担任董事职务或协会副会长,不参与日常具体经营管
理工作,具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精力,能
为公司提供公司治理、企业管理、战略投资等领域专业的指导意见
并做出独立判断,出任公司独立董事有利于公司治理、规范运作和
经营管理。
  武吉伟先生承诺:“在正式成为浙商中拓第八届董事会独立董
事之后,保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责,参与
上市公司相关会议,对重大事项提出专业意见与独立意见,并保证
不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况;保证对浙商中拓
及全体股东尽到诚信与勤勉义务,承诺按照相关法律法规和公司章
程的要求,维护公司整体利益,保障中小股东的合法权益不受损
害”。
  葛伟军,男,汉族,1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永
久居留权,中共党员,北京大学法律学系法学学士、剑桥大学法学
院法学硕士、九州大学大学院法学府法学博士,法学教授。曾就职
于浙江星韵律师事务所、星韵律师事务所上海分所,2006 年 2 月至
商法专业)、校法律顾问,2022 年 1 月至今任复旦大学法学院教授。
现兼任中国法学会商法学研究会常务理事、上海司法智库学会商事
研究分会副会长、上海市法学会商法学研究会副会长、上海市法学
会文化产业法治研究会副会长、中国贸促会联合国贸法会观察员专
家团中小微企业组成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上
海国际仲裁中心仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院
仲裁员,以及华测导航(300627)、珀莱雅(603605)、常州易控
汽车电子股份有限公司、杭州萤石网络股份有限公司、浙商中拓
(000906)独立董事。
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  截止本次会议召开之日,许永斌先生、武吉伟先生、葛伟军先
生均未持有公司股份,除简历所披露的信息外,三名独立董事与公
司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董
事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系;不存在《公司法》
规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;最近三十六个月
内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结
论;除武吉伟先生担任东旭光电董事长期间,曾被深交所给予通报
批评的处分(详见深证上[2020]1223 号《关于对东旭光电科技股份
有限公司及相关当事人给与纪律处分的决定》)外,其余独立董事
不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不
得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限
尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员,期限尚未届满,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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