证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2022-062
太龙电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
议通知已于 2022 年 11 月 3 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
董事会认为，本次担保事项主要是为了满足子公司的经营需要，促进其业务
的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次新增担保的被担保人为全资子公司，
公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大
事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及
全体股东的利益。
公司独立董事对此事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《 关 于 增 加 2022 年 度 担 保 额 度 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第
四届董事会第八次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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