证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-073
华测检测认证集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议，于 2022 年 11 月 5 日发出会议通知，2022 年 11 月 8 日以通讯方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、
刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会
议形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟收购蔚思博检测
技术（合肥）有限公司 100%股权并增资暨关联交易的议案》
经审核，董事会同意公司以人民币 1.6 亿-1.8 亿元收购蔚思博检测技术（合
肥）有限公司 100%股权。本次交易完成后，公司拟设立员工持股平台，公司与员
工持股平台共同认购蔚思博新增注册资本。本次交易具体内容详见公司于同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次交易对方之一万峻先生是公司实际控制人、董事长万峰先生的兄弟，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，万峻先生为公司的关联自然
人。公司实际控制人、董事长万峰先生对本议案回避表决。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第二期员工持股计
划延期的议案》
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股
计划实施的目的和激励作用，
同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24 个月，
即延长至 2024 年 12 月 10 日。
公司董事陈砚先生属于第二期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案的
表决，其他非关联董事同意本议案。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月九日
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