证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-13
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2022 年 11 月 4 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次临时会议于 2022 年 11 月 8 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号
东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，独立董事刘宁先生、
郑守光先生、温步瀛先生以通讯方式出席，董事陈丽芳女士因出差在
外委托董事陈强先生代为表决。
本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事及其他
高级管理人员，列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日发布的《关于控股股东变更承诺事项的公告》
（公告编号：2022 临-42）。
关联董事陈凌旭先生、陈丽芳女士、陈强先生、王辉先生对本议
案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
独立意见：公司控股股东变更承诺事项符合《上市公司监管指引
第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等有关规定，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益
的情况。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会的表
决程序、表决结果合法有效。因此，我们同意本次承诺变更事项，并
同意将该事项提交公司股东大会审议。
金的议案》；
闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田公司”）为
公司下属全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“新能
源公司”）出资设立的全资子公司。为满足古田县鹤塘镇西洋村“食
用菌+光伏”示范项目建设的资金需求及保障古田公司可持续发展，
扩大公司电力主业规模，董事会同意由新能源公司利用其自有资金，
以现金方式为古田公司增加注册资本金 2000 万元。本次增资完成后，
古田公司注册资本将由 1000 万元增加至 3000 万元，增资前后股权结
构不变。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
福鼎市磻溪镇桑海村是公司下属福鼎发电分公司桑园水库移民
后靠村，为响应国家乡村振兴战略、践行社会责任，切实帮助解决当
地村民出行实际困难，董事会同意公司给予福鼎磻溪镇桑海村乡村振
兴交通赞助费 34 万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022 临-43）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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