东方通信股份有限公司
■时 间 ：2022年 11月 15日 下 午 14:30
■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
东方通信股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
东方通信股份有限公司
一． 主持并宣布会议开始
二． 听取大会报告或议案
（一）关于公司董事调整的议案
（二）关于公司监事调整的议案
三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四． 审议上述议案并进行投票表决
五． 宣读表决结果
六． 见证律师宣读法律意见书
七． 宣读本次股东大会决议
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关于公司董事调整的议案
各位股东及与会代表：
为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，经公司董事
会提名委员会审议讨论以及公司第九届董事会第十次会议审议
通过，公司拟选举谢宙宇先生、虞永超先生、金顺洪先生（简历
附后）为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
请各位股东予以审议。
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附：候选人简历
谢宙宇先生：1977 年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。
现任中电科东方通信集团有限公司北京分公司总经理。曾任中国电科
某研究所第二研究部室主任、副主任、总工程师、共性产品中心主任，
电科云（北京）科技有限公司副总经理、中国电科某研究院科技发展
处处长等职务。
虞永超先生：1970 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。现
任东方通信股份有限公司副总经理。曾任东方通信股份有限公司技术
中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，交
换网络事业部总经理，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。
金顺洪先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方
通信股份有限公司副总经理。曾任东信神通公司部门副经理,东方通
信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总
工程师、总裁助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理等
职务。
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关于公司监事调整的议案
各位股东及与会代表：
为完善公司治理结构，确保监事会的规范运作，经公司第九
届监事会第六次会议审议通过，公司拟选举赵威先生、陈宗福先
生（简历附后）为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之
日起至第九届监事会任期届满之日止。
请各位股东予以审议。
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附：候选人简历
赵威先生：1974 年出生，大学本科学历，高级会计师。现任上
海普天邮通科技股份有限公司董事长。曾任东方通信股份有限公司内
部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，
东方通信股份有限公司财务副总监、财务总监，上海普天邮通科技股
份有限公司副总经理、总经理等职务。
陈宗福先生：1975 年出生，大学本科学历，高级会计师、国际
注册内部审计师。现任中电科东方通信集团有限公司法务审计与风险
控制部总经理。曾任东方通信集团有限公司外派安通公司财务经理、
东方通信销售服务有限公司内部审计部经理、东方通信股份有限公司
内部审计部内审经理、副总经理、总经理，财务部总经理，审计监察
部总经理等职务。
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一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并
签名。
三、选举董事和监事采用累积投票制。对于每个议案组，各
投票人每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相
等的投票总数。以选举董事为例，各投票人所拥有的投票权数为
所持股份数与拟选举的董事人数（3 人）之乘积，投票人根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也
可以按照任意组合投给 3 名董事候选人。投票结束后，对每一项
议案分别累积计算得票数。
四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事
代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字
或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
东方通信股份有限公司
二○二二年十一月九日
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