证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-115
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第四十一次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议
通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10
人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总
额的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关监管
要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟
投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定
及谨慎性判断，公司拟从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关资金共
万元。除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
具体内容详见 2022 年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
减公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《可转
换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，因公司调
减公开发行可转换公司债券募集资金总额，公司董事会修订了《山东高速
路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体
内容详见 2022 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山
东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订
稿）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律
法规和规范性文件的有关规定，因公司调减公开发行可转换公司债券募集
资金总额，公司董事会修订了《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详
见 2022 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东高
速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填
补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)《国务院关于进一步促进资本市
场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告
〔2015〕31 号)等文件的相关要求，因调减公开发行可转换公司债券募集
资金总额，公司就本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司
填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。具体内容详见 2022 年
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东高速路桥集团股份有限公
司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺
（二次修订稿）的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（五）审议通过《关于出具<山东路桥关于避免潜在同业竞争措施的说
明与承诺>的议案》
详见 2022 年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出具<
山东路桥关于避免潜在同业竞争措施的说明与承诺>的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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