鞍重股份: 第六届董事会第三十六次会议决议公告

      鞍山重型矿山机器股份有限公司                      董事会决议的公告
证券代码：002667         证券简称：鞍重股份          公告编号：2022—181
              鞍山重型矿山机器股份有限公司
        第六届董事会第三十六次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
   鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 7 日 10 点 00 分在公司 3 楼
会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 11 月 4 日以通讯、邮件
等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5
名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
设年产能 5 万吨碳酸锂冶炼生产线建设项目的议案》
   为进一步完善公司锂电新能源产业链布局，持续提升产品的核心竞争，强化
对锂电基础原料展开战略布局，为实现整体发展战略，进一步提高市场占有率，
发挥产业规模化效应以提升企业竞争力。公司与江西省贵溪市人民政府签署了
《碳酸锂冶炼建设项目投资协议》，拟在贵溪市投资建设年产能5万吨碳酸锂冶
炼生产线。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生
产线建设项目的公告》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
年第十一次临时股东大会的议案》；
   公司定于 2022 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年第十一次临
时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、
                       《中国证券报》及巨潮资讯
     鞍山重型矿山机器股份有限公司                        董事会决议的公告
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第十一次临时股东大会
的通知》
   。
三、备查文件
 （1）、 公司第六届董事会第三十六次会议决议
  特此公告
                           鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                  董 事 会