证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2022-065
融钰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第十九次临时会议于2022
年11月7日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022年11月24日（星期四）下午14:45
网络投票时间：2022年11月24日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为：2022年11月24日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的时间为2022年11月24日上午9:15至下午15:00。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至2022年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 的项目
可以投
票
非累积投票提案
上述议案已经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2022 年 11 月 8 日公告。公司将对影响中小投资者利
益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管
理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可
凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2022年11月23日16:00前送达至本
公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾
大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真
或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A
电话（传真）：010-85660586或0432-64602099
邮箱：kangchao@royalholding.cn
联系人：康超、姚恒
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
五、其他事项
理登记手续。
程按当日通知进行。
六、备查文件
。
特此通知。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15 至下午 15：00。
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司
承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 项目可以
投票
非累积投票提案
投票说明：
方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
位印章。
备注：
业执照号码。
首页
微信公众号
证券之星APP
