证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2022-077
北京中岩大地科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会
议于 2022 年 11 月 4 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 11 月 1 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3
人,实到监事 3 人(其中田义以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主席田义
先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决,一致通过了如下议案:
(一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经审核,监事会认为:在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,
公司对闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提
高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的
利益的情形,同意该事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-078)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提
下,公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司业务开展以及
募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,并且可以提高资金使用效
率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,
同意该事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-079)。
三、备查文件
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
监 事 会