证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-091
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 10 月 28 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
召开。
《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于投资建设吉西基地鲁固直流风光热外送项目的
议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
吉西基地鲁固直流风光热外送项目的议案》
，同意公司全资子公司—
白城吉电综合智慧能源有限公司投资建设吉西基地鲁固直流风光热
外送项目，项目工程动态投资 244,271 万元，项目资本金不低于动态
总投资的 20%，其余建设资金通过银行贷款或其他融资方式解决。资
本金根据工程进展情况逐步注入。该事项尚需股东大会审议，同意提
交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设吉西基地鲁固直流风光热外送
项目的公告》
（2022-092）。
（二）审议《关于公司开展类 REITs 融资的议案》
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司开展类
REITs融资的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请注册并发行类
REITs：
限合伙企业的 LP1 有限合伙人，与相关方签署《合伙协议》等相关
法律文件以及办理相应的手续，并认购约定的合伙份额。
的价格向有限合伙企业转让项目公司 99.99%的股权，向河口热电转
让项目公司 0.01%股权，并就此与相关方签署《股权转让协议》等相
关法律文件以及办理相应的手续。
款期限、借款利息以及还本付息安排等以届时签署的借款合同等相关
文件的约定为准，并同意项目公司以其运营项目而享有的电费收费收
益权为合伙企业（作为质权人）对项目公司的借款债权提供质押担保。
此外，同意项目公司按照《章程》的约定，对项目公司截至 2022 年
持有的优先级资产支持证券、专项计划持有的全部 LP2 有限合伙份
额、标的股权及标的债权或标的项目享有优先收购权，并就此与相关
方签署《优先收购协议》等相关法律文件以及办理相应的手续。
供相关服务，并就上述安排与相关方签署《运营管理协议》等相关法
律文件以及办理相应的手续。
的增资事件时，向项目公司进行增资并实缴增资价款，具体以吉电股
份届时签署的《增资安排协议》
《增资义务人资金监管协议》等相关
文件的约定为准。
发行相关工作、签署有关协议。
该事项尚需股东大会审议，同意提交公司2022年第四次临时股东
大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报 》 和 巨 潮 资 讯 网 上 的 《 关 于 公 司 开 展 类 REITs 融 资 的 公 告 》
（2022-093）。
（三）审议《关于注册发行碳排放权担保债券的议案》
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于注册发行碳
排放权担保债券的议案》。同意公司及下属子公司利用结余碳配额作
为担保资产，发行碳排放权担保债券总额不超过人民币10亿元。该事
项尚需股东大会审议，同意提交公司2022年第四次临时股东大会审
议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于注册发行碳排放权担保债券的公告》
（2022-094）。
（四）审议《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2022 年第四次临时股东
大会。股权登记日为 2022 年 11 月 18 日。
本次需提交股东大会审议的有：
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会
的通知》（2022-095）。
三、备查文件
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
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