证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2022-058
东方明珠新媒体股份有限公司
第十届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事
会第三次（临时）会议通知于 2022 年 11 月 4 日以书面、电子邮件等
方式发出，于 2022 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应
表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《东方明珠新媒体
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。会议审
议并通过议案、议题如下：
一、
《关于变更会计师事务所的议案》
（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
公司拟变更会计师事务所并聘请天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2022
年度审计费用为 600 万元（含税）；其中年报审计费用 500 万元（含
税），内控审计费用 100 万元（含税）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通
过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
二、
《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
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