证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-077
光启技术股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2022 年 11 月 2 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2022
年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议审议通过了公司《2022 年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司 2022
年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、2022年前三季度利润分配预案情况
元，其中母公司实现净利润14,718,781.46元。截至2022年9月30日，公司合并报
表 未 分 配 的 利 润 为 1,200,044,062.23 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 的 利 润 为
元，母公司实际可供分配利润为352,597,400.61元。（以上数据均未经审计）
前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的利
益和合理诉求，董事会提议以截至2022年9月30日的公司总股本2,154,587,862股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.35元人民币（含税），不送红股，不
以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为290,869,361.37元（含税）。若公司
股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化的，分配比例将按分派
总额不变相应调整每股分配比例的原则。
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及
《公司章程》关于利润分配政策规定的相关要求，在提交公司2022年第三次临时
股东大会审议通过后方可实施。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，
审议通过了《2022年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2022年第三
次临时股东大会审议。
公司第四届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审
议通过了《2022年前三季度利润分配预案》。监事会成员一致认为：该利润分配
预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
独立董事认为：公司2022年前三季度利润分配预案符合公司制定的利润分配
政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理，体现了对投资
者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，通过后方
可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月八日
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