证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2022－069
深圳市沃尔核材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日召开
的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届
选举非职工代表监事的议案》，选举周文河先生、易华蓉女士及李文友先生为公
司第七届董事会非独立董事，选举陈燕燕女士、曾凡跃先生及代冰洁女士为公司
第七届董事会独立董事，选举王俊先生、耿莲女士为公司第七届监事会非职工代
表监事。以上人员与公司于2022年10月27日召开的2022年第一次职工代表大会所
选举产生的职工代表董事刘占理先生、夏春亮先生、邓艳女士及职工代表监事郑
云飞先生共同组成公司第七届董事会及第七届监事会。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，分
别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘
任公司高级管理人员的议案》及《关于选举第七届监事会主席的议案》，周文河
先生为公司第七届董事会董事长，易华蓉女士为公司第七届董事会副董事长、总
经理，王俊先生为公司第七届监事会主席。
上 述 内容 详见 公 司在 《证 券时 报 》、 《中 国证 券 报》 及巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
更登记备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》
。
除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
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