证券代码:301079 证券简称:邵阳液压 公告编号:2022-045
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 7 日(星期一)15:00
(2)网络投票时间:
其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11
月 7 日(星期一)9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(二)会议地点:湖南省邵阳市双清区建设路 1 号,公司 2 楼会议室。
(三)召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(四)召集人:邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
(五)主持人:董事长粟武洪先生
(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(七)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 42,117,195 股,占公司总股份
的 50.2033%。
其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 42,113,495 股,占公司总股份的
通过网络投票的股东 3 人,代表股份 3,700 股,占公司总股份的 0.0044%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3,414,335 股,占公司总股
份的 4.0699%。
其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 3,410,635 股,占公司总股
份的 4.0654%。
通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 3,700 股,占公司总股份的 0.0044%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,具体表
决结果如下:
总表决情况:
同意 42,116,295 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 3,413,435 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%;反对 900
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所
(二)见证律师姓名:刘中明、夏鹏
(三)结论性意见:综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二二年十一月七日