证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2022-078
安徽皖维高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心大楼 6 楼百人会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会
议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股
份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
崔鹏先生因疫情原因未出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 824,003,107 99.8840 956,400 0.1160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 822,129,557 99.6569 2,798,250 0.3391 31,700 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,794,103 99.0075 868,400 0.9575 31,700 0.0350
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
关于补选毛献伟先生
为公司董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于投资年产 6 万吨乙
升级改造项目的议案
关于修订《公司章程》部
分条款的议案
关于增加公司 2022 年度
的议案
关于补选毛献伟先生为
公司董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
①议案 2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，获得了
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
②其余三项议案为普通决议事项，均获得出席会议股东所持表决权的 1/2 以
上通过。其中，议案 3《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》
为关联表决事项，关联股东安徽皖维集团有限责任公司进行了回避表决；议案 4
《关于补选毛献伟先生为公司董事的议案》为累积投票事项，采用累积投票制进
行选举。
监事、高管人员参与表决的票数（139,400 股）不在统计数据之内。
三、 律师见证情况
律师：唐方、张佳敏
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上
市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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