股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-104 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届十次董事会会议通知于 2022
年 11 月 3 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 11
月 7 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投
票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司为控股孙公司广西
玉柴农光电力公司提供融资担保进行审议的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司为其控股
公司提供担保的公告》
。（公告编号：2022-106）
。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
该项融资担保是根据控股孙公司农光电力公司经营管理需要，
有利于农光电力公司的发展。未损害公司和中小股东利益，体现了
上市公司对所属公司发展的积极支持，符合监管部门及有关法律、
法规和《公司章程》的规定，同意实施。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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