证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2022-040
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于
应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
批准《陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划》，将规划期各年度
以现金方式分配的利润调整为“不少于当年实现的可供分配利润的 60%”，并同意提
交公司股东大会审议，自《陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划》经
公司股东大会审议通过之日起，原《陕西煤业股份有限公司未来三年（2020-2022 年）
股东回报规划》相应不再执行。独立董事对该议案发表了独立意见。
赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
