证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-091
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于 2022
年 10 月 31 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 11 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、
张兰田先生、黄宾先生和董事杨桂军先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨
明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
资子公司增资以实施募投项目的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生、梁勇先生回避表决。
结合公司 2020 年非公开发行募投项目的建设需要及业务发展规划，公司拟使用募集资金
全部计入资本公积，用于募集资金投资项目的实施和建设。
公司独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》刊登在 2022 年 11 月 8
日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
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