股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2022-069
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十六次会议于2022年11月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2022年11月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会
议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，
通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）为
提高资金使用效率，减少履约保函的保证金质押，申请由公司对富瑞重装与
Huntsman Corporation Hungary Zrt.,签署的销售合同提供履约担保。销售合同
总金额78.69万美元，需公司为富瑞重装提供不超过40万美元（按1美元兑人民币
供担保函。担保期限为自担保函生效之日起至相关合同项下所有义务获得履行或
满足之日止。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为
全资子公司提供履约担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币 2,000 万元，现根
据生产经营需要，拟提高授信额度至人民币 4,000 万元，期限一年，由公司提供
连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
信额度人民币 2,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余
小股东向公司提供反担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文
件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为
控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《总经理工作细则（2022年11月修订）》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《总经理
工作细则（2022年11月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《募集资金管理办法（2022年11月修订）》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《募集资
金管理办法（2022年11月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知议案》
公司定于2022年11月23日召开2022年第七次临时股东大会，内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2022年第七次临时股东大会的
通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
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