证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2022-066
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事
会第一次会议于2022年11月1日发出通知，会议于2022年11月7日在广
州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事8人，
实到8人（陈威董事长、陈冬董事、王威董事、谭劲松独立董事、许丽
华独立董事和郑明辉独立董事因疫情原因以视频方式参会）
。本次会议
召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议
合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司部分高管和监事列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案
公司董事会同意选举陈威先生为公司第八届董事会董事长。同时，
公司现任全体高级管理人员和证券事务代表继续履职。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于聘任公司第八届董事会专门委员会委员的议案
公司董事会同意第八届董事会专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 主 任 委 员
战略决策委员会 陈威 陈冬、林尊贵、李满、王威
审计委员会 谭劲松 许丽华、郑明辉、陈冬
薪酬与考核委员会 郑明辉 谭劲松、许丽华
提名委员会 许丽华 谭劲松、郑明辉、陈威
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年十一月八日
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