股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-055
同方股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日以邮件方式发出了关于
召开第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年 11
月 7 日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为 6 名，实际出席会议的董事
一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会近日收到公司副董事长兼总裁胡军先生提交的书面辞职报告。因工作原因，胡
军先生申请辞去公司副董事长、董事、总裁、董事会相关专业委员会委员以及公司下属公
司兼任的全部职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有
关规定，胡军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对胡军先生在任
职公司总裁期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
根据公司董事长韩泳江先生的提名，董事会提名委员会审核同意，同意聘任卓宇云先
生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司副董事长兼总裁辞职
及聘任总裁的公告》（公告编号：临 2022-056）。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了同意的独立意见。
本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于修订<全面预算管理办法>的议案》
根据公司规章制度管理有关规定，同意对《全面预算管理办法》进行修订。本次修订
主要结合了公司当前实际工作开展情况，在组织机构、编制批准、考核评价等章节进行修
编。
本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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