证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-035
山东隆基机械股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开了
第五届董事会第十四次会议，审议并表决通过了《关于<召开山东隆基机械股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会>的议案》，现将有关事项通知如下：
（一）会议名称：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》等的制度的规定。
（四）会议召开的方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15-
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 10 日下午 15:00 期间的任意时
间。
（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限
公司办公楼四楼会议室。
（七）会议出席对象：
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
（二）披露情况：
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审
议通过，议案内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告信息。
（三）特别情况：
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决
单独计票，并及时公开披露。
上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。且关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。应回避表决
的关联股东名称：本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关规定，全体独立董事一致同意
由独立董事徐志刚就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征
集投票权。具体内容详见 2022 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《独立董事关于公开征集委托投票权的公告》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委
托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
（二）登记时间、地点：
股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电
话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
特此通知
山东隆基机械股份有限公司
董 事 会
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票
程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00；
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东隆基机械股份有限公司
山东隆基机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累计投
票提案
《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限
案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理
特别说明事项：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权
按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期：2022年 月 日
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