宁波博威合金材料股份有限公司
目 录
宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程…………………1
宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
宁波博威合金材料股份有限公司
时 间:
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地 点:宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室
主持人:董事长谢识才先生
议 程:
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数,宣布股东大会开始;
二、推举计票人、监票人,发放表决票;
三、审议股东大会议案:
四、对大会议案进行投票表决;
五、休会,收集表决票并计票;
六、宣布表决结果;
七、见证律师宣读法律意见书;
八、宣读股东大会决议,与会董事在决议上签字;
九、股东大会闭幕。
宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
议案之一
宁波博威合金材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等
法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集
资金使用情况报告》,会计师事务所对该使用情况报告出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的相关内容。
以上议案,已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,
现提请股东大会审议。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会