证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2022-050
广东顺控发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2022 年 11 月 4 日（星期五）以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于
加会议人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、全体高管列席
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，本次交易事项评估机构的选聘程序符合相关规定；评估机构
已进入中国证监会从事证券服务机构名录，具备相应评估资质和能力；评估机构
与本公司及交易对方及均不存在关联关系，具有独立性；评估报告的假设前提符
合国家有关规定且具有合理性，评估方法符合交易标的实际情况，评估结论合理。
董事会同意公司以 840,476,566.15 元现金收购中能源工程集团资本控股有限
公司持有的中机科技发展（茂名）有限公司 60%股权。同时，董事会提请公司股
东大会授权公司总经理办公会全权办理本次收购的有关事宜，包括但不限于：在
相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和监管部门
的意见，并结合本次交易的实际情况，判断及认定本次交易实施的先决条件是否
成就、是否需要豁免；修改、补充、履行股权转让协议及其他交易文件；办理本
次交易所涉及的资料、印章等移交手续、工商变更登记/备案等手续及其它与本
次交易相关的一切事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于收购中机科技发展（茂名）有限公司 60%股权的公告》（公告编
号：2022-051）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；独立董事的独立意
见、《中机科技发展（茂名）有限公司审计报告》《中机科技发展（茂名）有限
公司股东权益价值资产评估报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意公司向银行借入总金额不超过 5 亿元的并购贷款用于中机科技发展（茂
名）有限公司控股权收购项目，借款期限 5 年，贷款年利率上限不高于 5 年期以
上 LPR 利率。同时，由借款银行根据公司收购中机茂名 60%股权的相关协议要
求开具独立保函，为本次股权交易提供保障。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意由董事会召集公司 2022 年第二次临时股东大会，会议时间为 2022 年
居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室。该次股东大会
审议下列议案：
《关于收购中机科技发展（茂名）有限公司 60%股权的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-052）
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》
广东顺控发展股份有限公司董事会
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