葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2022-045
葫芦岛锌业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联
董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。
公司于 2022 年 6 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了公司
易金额 24,462 万元，超过公司 2021 年经审计净资产的 5%。根据相关规定，本
次 2022 年补充日常关联交易金额 12,162 万元的议案需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该
议案的投票权。
（二）2022年新增日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2022 年预 2022 年已
关联人 计发生金 计增加金
类别 内容 定价原则 计金额 发生金额
额 额
深圳市宏
跃商贸有 采购材料 市场价格 7500 16500 9000 8044
向关联人 限公司
采购原材 葫芦岛叁
料 沟矿业有 采购材料 市场价格 20 40 20 0
限公司
小计 7520 16540 9020 8044
中冶瑞木
向关联人
新能源科 销售产品、
销售产品、 市场价格 3000 6000 3000 4017
技有限公 商品
商品
司
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葫芦岛连
石化工有 销售产品、
市场价格 0 22 22 1
限责任公 商品
司
小计 3000 6022 3022 4018
葫芦岛市
接受关联
和顺源建
人提供的 采购服务 市场价格 0 120 120 40
筑工程有
劳务
限公司
小计 0 120 120 40
总计 10520 22682 12162 12102
二、关联方介绍和关联方关系
法定代表人：王博
统一社会信用代码/注册号：91440300MA5DKR0A2A
注册资本：5000 万元
办公地点及注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：经营范围包括一般经营项目是：在网上从事商贸活动（不含限制
项目）；冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿
山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、
珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮
革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车
的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理；企业管理咨询（不
含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：二类、三
类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品的销售。
最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产15,461.39万元、净资产
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
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司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
法定代表人：吴绍飞
统一社会信用代码/注册号：91211400689698292C
注册资本：1100万元
办公地点及注册地：建昌县八家子镇草沟
经营范围：铅矿、锌矿、硫矿开采；矿产品经销。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 38675 万元、净资产
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
法定代表人：宗绍兴
统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80
注册资本：93684 万元
办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区
经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；动力电池制
造；货物及技术进出口。
最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产350000万元、净资产100000
万元、主营业务收入300000万元。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
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法定代表人：朱磊
统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J
注册资本：10000万元
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路136-1号
经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产，各类工程建设活
动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准） 一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，通用
设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 35000 万元、净资产
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
法定代表人：胡凯
统一社会信用代码/注册号：91211403MA0U8UK07W
注册资本：1000万元
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街76-68号楼3单元402室
经营范围：建筑施工；土石方工程；爆破工程设计施工、安全监理；自有机
械设备租赁；建筑材料、水泥、砂石销售；石油天然气勘探开发行业中测井、射
孔、井下作业及技术服务；矿山工程服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产2362万元、净资产849万元、
主营业务收入2051万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
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经查询，该公司不是失信被执行人。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，遵循
自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：交易定价按照市场价格确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述
关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联
方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间
的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，
不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事意见
查，本次新增关联交易不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，同意将
其提交公司董事会审议。
易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的新增关联交易议案。审议
该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
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